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犯太岁是什么意思-保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议抉择布告

   证券代码:600550 证券简称:保变电气布告编号:临2019-051

  保定天威保变电气股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日以邮件方法宣布举行公司第七届董事会第二十次会议的告诉,于2019年10月18日以现场举行和通讯表决相结合的方法举行了第七届董事会第三次会议。公司现有9名董事,悉数到会了本次会议(参与现场会议的董事为文洪、刘伟、孙伟,参与通讯表决的董事为厉大成、赵军、刘淑娟、张双才、梁贵书、张庆元),现场会议由公司董事长文洪先生掌管,公司监事及部分高档办理人员列席了会议。本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事仔细审议和表决,审议经过了以下方案:

  (一)《关于计提财物减值预备的方案》(该方案赞同票9票,反对票0票,弃权票0票)

  详见同日发表于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提财物减值预备的布告》。

  (二)《关于的方案》(该方案赞同票9票,反对票0票,弃权票0票)

  《公司2019年第三季度陈述》同日发表犯太岁是什么意思-保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议抉择布告于上海证券交易所犯太岁是什么意思-保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议抉择布告网站http://www.sse.com.cn ,《公司2019年第三季度陈述正文》同日发表于《证券日报》。

  (三)《关于续聘立信管帐师事务所并确认其2019年审计费用的方案》(该方案赞同票9票,反对票0票,弃权票0票)

  详见同日发表于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘管帐师事务所的布告》。

  本方案需求经公司股东大会审议经过,股东大会举行的时刻、地址、内容、方法等另行告诉。

  (四)《关于授权公司办理层拟定并施行相关专项方案、陈述、草案和方案的方案》(该方案赞同票9票,反对票0票,弃权票0票)

  依据作业需求,结合作业实践,公司董事会授权公犯太岁是什么意思-保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议抉择布告司办理层拟定并施行《公司年度审计方案》、《公司全面危险办理陈述》、《公司三年翻滚方案》、《公司年度预算草案》、《公司中期预算调整方案》。

  (五)《关于公司2020年度董事会作业方案的方案》(该项方案赞同票9票,反对票0票,弃权票0票)

  (六)《关于挂牌转让公司部分搁置房产的方案》(该项方案赞同票9票,反对票0票,弃权票0票)

  详见同日发表于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让公司部分搁置房产的布告》。

  (七)《关于聘任何光盛先生为公司总管帐师的方案》(该方案赞同票9票,反对票0票,弃权票0票)

  因作业需求,经公司总经理提名,董事会提名委员会检查,抉择聘任何光盛先生(简历附后)为公司总管帐师,何光盛先生不再担任公司副总经理职务。聘期自董事会经过之日至2021年2月8日(公司本届董事会任期到期日),连聘能够连任。朱和日在哪里

  (八)《关于公司2019年度训练方案的犯太岁是什么意思-保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议抉择布告方案》(该方案赞同犯太岁是什么意思-保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议抉择布告票9票,反对票0票,弃权票0票)

  公司2019年度训练方案合计53项,训练内容首要包含党务、纪检、质量、安环、设备、专业技术等方面。

  特此布告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2019年10月21日

  何光盛先生简历

  何光盛,男,1969年4月出世,本科学历,高档管帐师,中共党员。2009年7月至2014年9月任296厂董事、总管帐师;2014年9月至2015年2月任天威集团董事、总管帐师;2014年12月至2019年2月任保变电气董事;2015年2月至今任保变电气副总经理;2015年2月至2015年12月代行董事会秘书责任;2015年12月至2019年1月任保变电气董事会秘书。

(原标题:保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议抉择布告)

(责任编辑:DF515)

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